华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2020年第五次一时会议决议公告

正文:

  证券代码:000428       证券简称:华天酒店       公告编号:2020-045

  华天酒店集团股份有限公司

  第七届董事会2020年第五次一时会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日(星期五)以通讯外决的手段召开了第七届董事会2020年第五次一时会议。会议在保证公司董事足够发外偏见的前挑下,以专人或邮件、传真送达等手段审议外决。公司董事7名,参添会议的董事7名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序相符《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定,会议相符法有效。

  本次会议经审议形成如下决议:

  一、审议始末了《关于聘任侯涯宾老师为公司副总经理的议案》

  因公司经营发展的必要,经公司董事会挑名委员会审核,公司拟聘任侯涯宾老师为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

  详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  外决效果:赞许7票,指斥0票,舍权0票。

  二、审议始末了《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》

  因公司经营发展的必要,经公司董事会挑名委员会审核,公司拟聘任尹蔚女士为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

  详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  外决效果:赞许7票,指斥0票,舍权0票。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2020年5月16日

  证券代码:000428       证券简称:华天酒店       公告编号:2020-046

  华天酒店集团股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开第七届董事会2020年第五次一时会议审议始末了《关于聘任侯涯宾老师为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》。

  按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会挑名委员会审核,公司第七届董事会决定聘任侯涯宾老师、尹蔚女士为公司副总经理,任职期限自公司董事会外决始末之日首至第七届董事会任期届满日止。上述人员具备法律、走政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备实走相关职责所必需的做事经验,按照侯涯宾老师、尹蔚女士的幼我履历、做事经历等,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高级管理人员的资格(简历附后)。

  公司自力董事已对上述事项发外了批准的自力偏见。

  鉴于上述情况,公司董事会批准聘任侯涯宾老师、尹蔚女士为公司副总经理。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2020年5月16日

  附:高级管理人员简历

  1.侯涯宾老师简历:侯涯宾,男,土家族,1974年10月出生,北方经济湖南石门人,中共党员,湘潭大学形而上学专科硕士钻研生卒业。曾任湖南电视台记者,湖南哺育电视台、湖南经济电视台实走制片人。2002 年-2006 年在华天实业控股集团有限公司办公室、人力资源部做事, 后历任郴州华天大酒店人力资源部经理、海南华天大酒店总经理、华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、好阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理,郴州竹园华天酒店管理有限公司实走董事、法定代外人,华天酒店集团股份有限公司副总经理、湖南华天堂际酒店管理有限公司副总经理,湖南华天大酒店总经理,华天实业控股集团有限公司综相符部经理、总裁助理,华天酒店集团股份有限公司总经理助理。

  是否存在不得挑名为高级管理人员的情形:否

  是否受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券营业所纪律责罚:否

  是否因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查,尚未有清晰结论:否

  与上市公司控股股东及实际限制人是否存在相关相关:否

  与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在相关相关:否

  持有上市公司股份数目:0股

  是否为误期被实走人:否

  是否相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规则》及营业所其他相关规定等请求的任职资格:是

  2.尹蔚女士简历:尹蔚,女,土家族,1969年8月出生,湖南石门人,中共党员,湖南师范大学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师,曾任华天集团总经理秘书,紫东阁华天大酒店前厅出售经理助理、办公室主管、前厅部副经理,北京湘都宾馆总经理助理、总经理,北京钓鱼台华天大酒店总经理,兼任香港宏锦有限公司董事和成中国际实业有限公司董事,华天实业控股集团有限公司综相符部经理、总经济师、副总裁。

  是否存在不得挑名为高级管理人员的情形:否

  是否受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券营业所纪律责罚:否

  是否因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查,尚未有清晰结论:否

  与上市公司控股股东及实际限制人是否存在相关相关:否

  与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在相关相关:否

  持有上市公司股份数目:50,000股

  是否为误期被实走人:否

  是否相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规则》及营业所其他相关规定等请求的任职资格:是

posted @ 20-05-20 07:47  作者:admin  阅读量:

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